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Controle Interno e Compliance

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O que fazemos?

A Unidade de Controle Interno-UCI e a Assessoria de Governança, Riscos e Compliance- ASGRC atuam de forma complementar na promoção da integridade, conformidade e eficiência na gestão da Companhia.
 
A UCI tem como finalidade zelar pela legalidade, economicidade e efetividade dos atos administrativos, monitorando a aderência da Companhia à legislação aplicável e às boas práticas de controle interno.
 
A ASGRC é responsável por implementar e acompanhar ações de integridade, gerenciamento de riscos e boas práticas de governança, contribuindo para uma cultura organizacional ética e transparente.
 

Atividades UCI

  • Acompanhar e interpretar a legislação aplicável à atuação da Companhia;
  • Fiscalizar o cumprimento das normas da Constituição Federal, da Lei nº 13.303/2016 e demais regulamentos internos;
  • Verificar a regularidade de atos, contratos, processos e procedimentos administrativos;
  • Monitorar o cumprimento dos normativos internos e da política de controles internos;
  • Avaliar a efetividade dos controles e recomendar melhorias nos processos;
  • Analisar a segregação de funções para mitigar riscos de conflito de interesse e fraude;
  • Elaborar relatórios de auditoria e de avaliação da gestão de riscos e controles;
  • Coordenar a elaboração e o monitoramento dos planos de ação para mitigação de riscos;
  • Elaborar  planos de contingência para processos críticos da organização;
  • Responder a órgãos de controle e acompanhar o atendimento a recomendações e determinações.

 

Atividades ASGRC

  • Desenvolver, implementar e monitorar o Programa de Integridade da COSAMA;
  • Promover a disseminação da cultura de integridade e conformidade na Companhia;
  • Apoiar a estruturação e a aplicação da política de governança, riscos e compliance;
  • Coordenar o processo de mapeamento, avaliação e monitoramento dos riscos corporativos;
  • Acompanhar a execução das ações previstas nos planos de tratamento de riscos;
  • Propor capacitações, campanhas e materiais de orientação sobre ética, integridade e conduta;
  • Monitorar o cumprimento do Código de Ética, Conduta e Integridade da COSAMA;
  • Apoiar as unidades na definição de procedimentos alinhados às boas práticas de governança;
  • Subsidiar a Diretoria e o Conselho de Administração com informações para a tomada de decisão no âmbito da integridade e da conformidade;
  • Atuar em articulação com a Comissão de Ética, Auditoria Interna e demais instâncias de controle.

 

Contatos

  • Telefone: (92) 4009-1999
  • Endereço: Rua General Miranda Reis, nº 05, Conj. Celetramazon – Adrianópolis, Manaus – AM, CEP: 69057-320
  • Responsável: Ilsenir Costa – Compliance
  • Responsável: Kaio Gabriel – Controle Interno
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